Betrugsprävention

Das WBT Betrugsprävention/Fraud wurde mit fachlicher Unterstützung von Herrn Rüdiger Quedenfeld (RQ Sicherheitsmanagement) entwickelt.

Die Möglichkeiten des internen und externen Betrugs an Kreditinstituten sind beinahe grenzenlos. Weit gravierender als die finanziellen Einbußen nach einem Betrugsfall ist allerdings der hohe Reputationsschaden, mit dem eine Bank oftmals zu kämpfen hat, wenn sie einmal negativ in den Schlagzeilen stand.

Durch regelmäßige Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter kann Betrugshandlungen wirksam vorgebeugt werden. Nur wenn Mitarbeiter die Merkmale und Warnhinweise der verschiedenen Betrugsformen kennen, sind sie in der Lage, Betrug frühzeitig zu erkennen und bereits im Vorfeld zu verhindern.

Aufmerksame Mitarbeiter verringern das Risiko der Institute, Opfer betrügerischer Handlungen durch externe oder interne Täter zu werden, schützen die Reputation des Institutes und vermeiden strafrechtliche Sanktionen.

1.Hintergrund

  • Wirtschaftskriminalität
  • Rechtliche Grundlagen
  • Betrügerische Handlungen
  • Präventionsmaßnahmen

2. Externer Betrug

  • Beispiele
  • Kontoeröffnungsbetrug
  • Lastschriftbetrug
  • Überweisungsbetrug
  • Überweisungsbetrug mittels Auftragsfax
  • Kreditbetrug
  • Anlagebetrug
  • Enkel-Trick
  • Skimming
  • Finanzagenten
  • Präventionsmaßnahmen

3. Interner Betrug

  • Beispiele
  • Urkundenfälschung
  • Unterschlagung
  • Untreue
  • Korruptes Verhalten
  • Geheimnisverrat
  • Diebstahl
  • Präventionsmaßnamen

§25h KWG

In einem abschließenden Test wird das Wissen der Lerner überprüft. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Bearbeitungszeit ca. 1 Std.

Die Lizenz Betrugsprävention enthält mehrere Schulungsmöglichkeiten. Neben der Vollversion können auch einzelne Module eingesetzt werden:

Modul Interner Betrug (Lerndauer ca. 30 min)
Modul Externer Betrug (Lerndauer ca. 30 min)

Modul Trends Folge 1 (Lerndauer ca. 15 min)

Alle Module sind eigenständige WBTs mit einem Abschlusstest und Bearbeitungsnachweis.



Dieses WBT ist auch als SCORM Variante erhältlich.


Lieferumfang und Preise


Wenn Sie das WBT testen möchten, klicken Sie bitte hier.

ScreenShots aus dem WBT (zur vergrößerten Ansicht klicken Sie einfach auf die Bilder):


 
Aktuelles

 

15. Oktober 2014

Update US-Quellensteuer

Weiterlesen...
 

18. September 2014

Update WBT Datenschutz

Weiterlesen...
 

23. Juli 2014

neu: IT-Sicherheit Trends Folge 3

Weiterlesen...
 

1. Juli 2014

Compliance Update

Weiterlesen...