FATCA Update

Die Schulungen FATCA und FACTA Sorgfaltspflichten wurden inhaltlich aktualisiert.

Version vom 20. Februar 2017

  • Kap. 1.1: Schaubild „Überblick gesetzlicher Grundlagen“
  • Kap. 1.1: Schaubild „Intergovernmental Agreement (IGA)“
  • Kap. 1.2: Schaubild „Finanzinstitute (FFI)“ und Schaubild „Non Reporting FI“
  • Kap. 1.2: Schaubild „Ausländische Rechtsträger (NFFE)“
  • Kap. 1.7: Schaubild „FATCA-Zuständigkeiten und -Prozesse“
  • Kap. 2.2: Ergänzungen zum Thema Laufendes Monitoring
  • Kap. 2.2: Weiteres Fallbeispiel zum Laufenden Monitoring
  • Kap. 2.2: Entfall „Prüfung von Bestandskunden“ (Stichtag 01.07.2016)
  • Kap. 3: Hinweis auf aktuelles FATCA-XML-Schema
  • Kap. 3: Schaubild „Meldepflichtige Informationen“
 
Aktuelles

 

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Neu: WBT Immobiliar-Verbraucherdarlehen

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