Geldwäsche Basisschulung

Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Terrorismus. Da insbesondere die Dienstleistungen von Kreditinstituten zum "Waschen" illegal erzielter Vermögenswerte genutzt werden, sind diese durch das Geldwäschegesetz (GwG) zur Abwehr von Geldwäsche durch geeignete organisatorische Maßnahmen und zur Erst- und Folgeschulung ihrer Mitarbeiter verpflichtet.

Die Schulung ist zu dokumentieren. Die Einhaltung dieser Verpflichtung ist mit erheblichem personellen und zeitlichen Aufwand verbunden, insbesondere dann, wenn die Schulungen als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.

Inhalt des Programms

• Geldwäsche
  - Definition
  - Phasen der Geldwäsche
  - Nationale und internationale Maßnahmen
  
  
• Pflichten der Bankmitarbeiter
  - Konto- und Depoteröffnung
  - Know-Your-Customer
  - Bestimmte Geschäftsfälle
  - Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  - Verstärkte Sorgfaltspflichten
  - Kontenscreening/Kontenabruf
  
  
• Verhalten bei Verdacht
  
  
• Geldwäsche-Typologien
  - Anhaltspunkte Geldwäsche
  - Anhaltspunkte Terrorismusfinanzierung
  - Finanzagenten
  
  
• Aktuelles

In einem abschließenden Test wird das Wissen der Lerner überprüft. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Ergänzt wird das Lernprogramm durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und verschiedenen Berichten der FATF und FIU.

Bearbeitungszeit ca. 2,5 Std.

Lieferumfang und Preise

Wenn Sie das Programm testen möchten, klicken Sie bitte hier.

ScreenShots aus dem Programm (zur vergrößerten Ansicht klicken Sie einfach auf die Bilder):