Geldwäsche Folgeschulung

Für die regelmäßig erforderliche Folgeschulung der Mitarbeiter bieten wir bereits seit einigen Jahren Kurzversionen an, die in der Regel jeweils im Oktober/November eines Jahres erscheinen.

In der Geldwäsche-Folgeschulung werden die Lerner über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung informiert. Um die Mitarbeiter für verdächtige Transaktionen zu sensibilisieren, werden anhand von Fallbeispielen neue Typologien und Methoden der Geldwäsche vorgestellt. Die in der Basisschulung erworbenen Kenntnisse werden vorausgesetzt.

In einem Abschlusstest, der jedes Jahr komplett neue Aufgaben enthält, wird das Wissen der Lerner zum Thema Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüft.

Die Folgeschulung mit einer Bearbeitungsdauer von etwa 35 Minuten für 2010 vermittelt:

1. Neue Vorschriften
2. Anwendungshinweise
3. Trends

Ein Zertifikat bestätigt die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung.

Ergänzt wird das Lernprogramm durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und verschiedenen Berichten der FATF und FIU.

Lieferumfang und Preise

Wenn Sie das Programm testen möchten, klicken Sie bitte hier.

ScreenShots aus dem Programm (zur vergrößerten Ansicht klicken Sie einfach auf die Bilder):