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Aktuelles

geplante Projekte

Update Prevention of Fraud

Update Prevention of Fraud

Unser Update der Schulung Prevention of Fraud berücksichtigt das aktuelle Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität des Bundeskriminalamtes (BKA) und beinhaltet die neuesten Statistiken. Darüber hinaus wurde das Training um eine aktuelle Fallstudie ergänzt und im Hinblick auf die aktuellen Covid-19-Trends angepasst.

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Update Automatischer Steuerdatenaustausch

Update Automatischer Steuerdatenaustausch

Das Update unserer beiden Schulungen zum Thema „Automatischer Steuerdatenaustausch (AEOI/CRS & FATCA)“ und „FATCA Regularien“ berücksichtigt das BMF-Schreiben vom 15.6.2022 zu Anwendungsfragen im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Meldestandard sowie dem FATCA-Abkommen. Die neuen Regelungen sind ab dem 1.1.2023 anzuwenden und betreffen insbesondere die Einholung einer Selbstauskunft.

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NEU Legitimationsprüfung

NEU: Legitimationsprüfung

Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder bestimmten Transaktionen von Gelegenheitskund:innen müssen Kreditinstitute die Identität der Vertragspartei und eines ggf. wirtschaftlich Berechtigten überprüfen und die Kundendaten ordnungsgemäß erfassen. Ziel unserer neuen Schulung ist es, die Pflichten an die Legitimation nach GwG, AO und KWG zu vermitteln.

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Update Betrugsprävention

Update Betrugsprävention

Unser Update der Schulung Betrugsprävention berücksichtigt das neue Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität des BKA und umfasst die aktuellen Statistiken. Zudem wurde die Schulung um ein aktuelles Fallbeispiel ergänzt und hinsichtlich derzeitiger Covid-19 Entwicklungen angepasst.

Die Lizenz umfasst weiterhin drei Kurse, neben der Vollversion beinhaltet sie ein Modul zum internen Betrug sowie ein Modul, welches ausschließlich die Thematik des externen Betrugs behandelt.

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Update IT-Sicherheit/Informationssicherheit

Update IT-Sicherheit/Informationssicherheit

Die beiden Schulungen IT-Sicherheit/Informationssicherheit wurde inhaltlich aktualisiert, gekürzt und um einen Abschnitt zum mobilen Arbeiten erweitert. Die Lizenz umfasst 3 Kurse: ein Praxis Modul, eine Vollversion und zusätzlich wieder als Goodie eine Schulung „Trends“.  Die Lerndauer der Praxis Schulung liegt jetzt bei ca. 40 Minuten und die Vollversion bei ca. 60 Minuten. Die Vollversion enthält zusätzlich zu den Praxis Inhalten noch ein Kapitel über Hintergründe und Grundlagen der Thematik.

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Update Sachkunde

Update Sachkunde

Die drei Grundlagenschulungen zur Sachkunde nach MiFID II wurden aktualisiert und ein neues Kapitel hinzugefügt, das die aktuellen Änderungen in den MaComp sowie die Anpassungen der MiFID II durch die MiFID Quick-Fix und den Aktionsplan der EU zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums vermittelt. Zur jährlichen Überprüfung der Sachkunde der Mitarbeitenden werden drei neue Kurse „Nachweis inkl. Update“ mit einer Lerndauer von ca. 15 min angeboten, die lediglich die neuen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften vermitteln.

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Update Datenschutz

Update Datenschutz

Das Update unserer Datenschutz-Schulungen berücksichtigt das neue Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG). Außerdem wurde die Schulung auf gendergerechte Sprache umgestellt.

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Update Finanzsanktionen & Embargos

Update Finanzsanktionen & Embargos

Das Update berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt, informiert über derzeit gültige Sanktionsmaßnahmen und bietet Hilfestellung bei deren Anwendung. Zudem wurden die jeweiligen Länderlisten für Teilembargo, Waffenembargo und Finanzsanktionen aktualisiert sowie das zur Verfügung gestellte Material überarbeitet und erweitert.

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Update Compliance

Update Compliance

Das aktuelle Update unserer Compliance-Schulungen berücksichtigt die seit 28. Februar 2022 geltenden Änderungen der europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID II durch den sogenannten „MiFID-Quick-Fix“ und die damit einhergehenden Änderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Zudem wird auf kürzlich veröffentlichte Ergänzungen des BaFin Fragen-Antworten-Katalogs (FAQ) zu den MiFID-II-Wohlverhaltensregeln eingegangen. Neben weiteren inhaltlichen Aktualisierungen in den Themengebieten Marktmissbrauch und Markttransparenz wurde der Abschlusstest umfassend überarbeitet sowie das Material ergänzt.

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Geplante Projekte

Frühjahr 2023:

  • Neue Version: Geldwäscheprävention Folge 2023
  • Update Geldwäscheprävention Basis
  • Update Betrugsprävention