Aktuelles

Das Update der Lizenz umfasst die drei Grundlagenkurse sowie die drei kurzen Nachweis-Module, die ausschließlich die Neuerungen und einen Abschlusstest zum Sachkunde Nachweis enthalten.

Im Abschlusstest der Nachweis-Schulungen werden die neuen Inhalte und das vorausgesetzte Basiswissen abgefragt. 

Die Kurse der Lizenz der Geldwäscheprävention Basis wurden komplett neu erstellt. Neben der technischen und optischen Modernisierung erfolgte eine Aktualisierung und Kürzung der Inhalte. Das Kapitel Kassengeschäfte aus der Version für Kreditinstitute wird nun innerhalb der Lizenz in einem kurzen eigenständigen Aufbaukurs „Geldwäscheprävention bei Bartransaktionen“ bereitgestellt. In der neuen wird auch auf die korruptionsbezogene Geldwäsche eingegangen. Außerdem wird die Kryptowertetransferverordnung berücksichtigt und im Kapitel Typologien wurden neue Fallbeispiele integriert.

Unser Update der Schulung Prevention of Fraud berücksichtigt das aktuelle Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität des Bundeskriminalamtes (BKA) und beinhaltet die neuesten Statistiken. Darüber hinaus wurde das Training um eine aktuelle Fallstudie ergänzt und im Hinblick auf die aktuellen Covid-19-Trends angepasst.

Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder bestimmten Transaktionen von Gelegenheitskund:innen müssen Kreditinstitute die Identität der Vertragspartei und eines ggf. wirtschaftlich Berechtigten überprüfen und die Kundendaten ordnungsgemäß erfassen. Ziel unserer neuen Schulung ist es, die Pflichten an die Legitimation nach GwG, AO und KWG zu vermitteln.