Aktuelles

In der neuen Folgeschulung gehen wir erstmals ausführlich auf korruptionsbezogene Geldwäsche ein. Es werden einige Typologien aus dem Papier der FIU „Besondere Anhaltspunkte zur Erkennung von Korruption“ vorgestellt, die auf auffällige Geldtransfers oder auffälliges Verhalten der Beteiligten hindeuten.

Das Update unserer beiden Schulungen zum Thema „Automatischer Steuerdatenaustausch (AEOI/CRS & FATCA)“ und „FATCA Regularien“ berücksichtigt das BMF-Schreiben vom 15.6.2022 zu Anwendungsfragen im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Meldestandard sowie dem FATCA-Abkommen. Die neuen Regelungen sind ab dem 1.1.2023 anzuwenden und betreffen insbesondere die Einholung einer Selbstauskunft.

Unser Update der Schulung Betrugsprävention berücksichtigt das neue Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität des BKA und umfasst die aktuellen Statistiken. Zudem wurde die Schulung um ein aktuelles Fallbeispiel ergänzt und hinsichtlich derzeitiger Covid-19 Entwicklungen angepasst.

Die Lizenz umfasst weiterhin drei Kurse, neben der Vollversion beinhaltet sie ein Modul zum internen Betrug sowie ein Modul, welches ausschließlich die Thematik des externen Betrugs behandelt.

Die drei Grundlagenschulungen zur Sachkunde nach MiFID II wurden aktualisiert und ein neues Kapitel hinzugefügt, das die aktuellen Änderungen in den MaComp sowie die Anpassungen der MiFID II durch die MiFID Quick-Fix und den Aktionsplan der EU zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums vermittelt. Zur jährlichen Überprüfung der Sachkunde der Mitarbeitenden werden drei neue Kurse „Nachweis inkl. Update“ mit einer Lerndauer von ca. 15 min angeboten, die lediglich die neuen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften vermitteln.