Geldwäschepräventation Folge 2019

In der diesjährigen Folgeschulung geht es um die Auswirkungen der 4. und 5. EU-Geldwäscherichtlinie auf Verpflichtete, die Erkenntnisse aus Verdachtsmeldungen hinsichtlich Terrorismusfinanzierung und die wichtigsten Anhaltspunkte auf Geldwäscheverdacht bei Immobilientransaktionen sowie die neuen BaFin AuAs.

Die Geldwäscheprävention Folgeschulung erscheint jedes Jahr komplett neu und dient als Auffrischungsschulung für Mitarbeiter, die bereits über das Basiswissen der Geldwäscheprävention verfügen.