Geldwäscheprävention Folge 2018

Unsere diesjährige Folgeschulung behandelt die geldwäscherechtlichen Auswirkungen des Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie und neue Legitimationspflichten durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz. Im Gegensatz zu unserer außerplanmäßigen Folgeschulung im Sommer 2017 (GwG-neu) beinhaltet diese Folgeschulung nicht das Kapitel Transparenzregister. Außerdem wurden Rückmeldungen unserer Kunden sowie technische Verbesserungen eingearbeitet.

Version vom 19. Dezember 2017:

• Kapitel 1: Neue Pflichten nach GwG, KWG und StUmgBG
• Kapitel 2: FIU-Deutschland