Geldwäscheprävention Folge 2021

Version vom 22. März 2021

In unserer Folgeschulung 2021 informieren wir über aktuelle nationale und internationale Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere über den neugefassten § 261 StGB.

Zu den aktuellen Herausforderungen zählen die Risiken und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wir berichten, wie die Situation von Kriminellen ausgenutzt wird und welche präventiven Maßnahmen zu treffen sind. Im aktuellen Jahresbericht der FIU werden zehn Risikoschwerpunkte vorgestellt, die wir anhand einiger Fallbeispiele aus Verdachtsmeldungen aufzeigen. Ein weiteres Thema ist der Missbrauch von NGOs und NPOs zum Zwecke der Terrorismusfinanzierung.