Geldwäscheprävention Folge 2026
In der diesjährigen Folgeschulung erhalten Ihre Beschäftigten einen Überblick über die neuesten Trends und Erkenntnisse aus dem aktuellen FIU‑Jahresbericht. Sie lernen die besonderen Herausforderungen und typischen Muster der Geldwäsche über Kryptotransaktionen kennen und erfahren, welche Inhalte die MiCAR sowie deren nationale Umsetzung mit sich bringen.
Darüber hinaus werden sie über die aktuellen Entwicklungen des EU‑AML‑Pakets informiert und machen sich mit den neuen Regelungen zur Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie der Meldepflicht an das Transparenzregister vertraut.
Zudem lernen Ihre Beschäftigten die zentralen Risiken und typischen Merkmale von Umgehungsgeschäften kennen und erhalten einen Überblick über die aktuellen Veröffentlichungen von BaFin und FIU – darunter die überarbeitete Orientierungshilfe zur Abgabe von Verdachtsmeldungen. Abschließend erfahren sie, welche geldwäscherechtlichen Neuerungen sich aus dem Standortfördergesetz ergeben.
Der Kurs hat eine Lerndauer von 30 Minuten.