Geldwäscheprävention Folgeschulung 2023
Geldwäscheprävention Folgeschulung 2023
In der neuen Folgeschulung gehen wir erstmals ausführlich auf korruptionsbezogene Geldwäsche ein. Es werden einige Typologien aus dem Papier der FIU „Besondere Anhaltspunkte zur Erkennung von Korruption“ vorgestellt, die auf auffällige Geldtransfers oder auffälliges Verhalten der Beteiligten hindeuten.
Außerdem betrachten wir Verdachtsmeldungen, die im Zusammenhang mit den Risikoschwerpunkten Immobilien, Einsatz neuer Zahlungsinstrumente und Schwere (Steuer-)-Straftaten abgegeben wurden.
Ein kurzer Ausblick auf die europäischen und nationalen Pläne zur weiteren Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beendet diese Schulung.
Die Schulung hat eine Lerndauer von 30 Minuten.