Update Finanzsanktionen & Embargos
Das Update des E‑Learning Finanzsanktionen und Embargos berücksichtigt die Novellierung des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) durch das Gesetz zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union.
Darüber hinaus wurde der Schwerpunkt auf Umgehungsgeschäfte verstärkt, die zunehmend in den Fokus der Aufsicht rücken. Die BaFin hat insbesondere im Zusammenhang mit den Iran‑Embargos ausdrücklich auf die erheblichen Risiken hingewiesen, die bei Geschäften mit möglichem Iran‑Bezug bestehen. Entsprechend wurden Verweise auf die BaFin‑Mitteilungen zu Umgehungsgeschäften in die Schulung integriert.