Update Geldwäscheprävention
Update Geldwäscheprävention
In den Kursen zur Geldwäscheprävention wurden im Rahmen der Überarbeitung das EU-AML-Paket, die MiCAR-Verordnung sowie Inhalte zur europäischen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) aufgenommen. Ebenso flossen die Änderungen durch das Standortfördergesetz (StoFöG) sowie ergänzende Informationen zu Hochrisikodrittländern ein. Darüber hinaus wurden die neuen Anhaltspunktepapiere der FIU zu alternativen Zahlungsmethoden und neuen Technologien, zu Immobilientransaktionen sowie zur handelsbasierten Geldwäsche integriert. Ergänzend erfolgte eine Aktualisierung der Begleitmaterialien und des Abschlusstests.