Geldwäscheprävention bei Bartransaktionen
Diese Schulung richtet sich an alle Beschäftigten in Kreditinstituten, die in ihrem Geschäftsalltag Bartransaktionen durchführen.
Anhand ausgewählter Kassengeschäfte aus dem Alltag einer Geschäftsstelle werden praxisnahe Situationen dargestellt. Der Kurs behandelt die gesetzlichen Regelungen zu Bartransaktionen, die geltenden Schwellenwerte, die Vorgaben für Geldtransfers innerhalb und außerhalb der EU sowie das Vorgehen bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
Da es sich um eine Aufbauschulung handelt, wird vorausgesetzt, dass die Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz bereits bekannt sind.
Bearbeitungszeit: ca. 20 Minuten
Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 1200 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.
In der Lizenzdauer von 12 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.
Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.
Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.
Die Folgelizenz kostet für 12 Monate mindestens 600 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 0,75 EUR je Mitarbeiter berechnet. Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.
Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mitzuteilen.
Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen, sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
