Geldwäscheprävention Folge
Die Folgeschulung ist für alle Beschäftigten geeignet, die bereits über das Basiswissen zur Geldwäschebekämpfung verfügen und dient der Aktualisierung und Auffrischung der Kenntnisse.
Mit unserer jährlich neu erscheinenden Folgeschulung kommen Sie Ihrer Verpflichtung nach, die Beschäftigten regelmäßig über Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterrichten.
Im Kurs Geldwäsche Folge 2026 werden Einblicke in die neuesten Trends und Erkenntnisse aus dem aktuellen FIU‑Jahresbericht vermittelt. Zudem werden die besonderen Herausforderungen und typischen Muster der Geldwäsche über Kryptotransaktionen dargestellt, und es wird aufgezeigt, welche Inhalte die MiCAR sowie deren nationale Umsetzung mit sich bringen.
Darüber hinaus wird über die aktuellen Entwicklungen des EU‑AML‑Pakets informiert und die neuen Regelungen zur Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie die Meldepflicht an das Transparenzregister werden erläutert.
Weiterhin werden die zentralen Risiken und typischen Merkmale von Umgehungsgeschäften vorgestellt. Außerdem wird ein Überblick über die aktuellen Veröffentlichungen von BaFin und FIU gegeben – einschließlich der überarbeiteten Orientierungshilfe zur Abgabe von Verdachtsmeldungen. Abschließend wird dargestellt, welche geldwäscherechtlichen Neuerungen sich aus dem Standortfördergesetz ergeben.
Der Kurs hat eine Lerndauer von 30 Minuten.
Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und Typologiepapieren der FIU. In einem abschließenden Test wird das Gelernte überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.
Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 1200 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.
In der Lizenzdauer von 36 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.
Jährlich erscheint eine komplett neue Folgeschulung.
Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.
Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.
Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mit zu teilen.
Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.
Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
